*TL 47 4170 鑫品生醫 102/04/15
鑫品董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：
1主旨：鑫品董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：
股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：
（一）開會日期：102年6月28日
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月30日至102年6月28日
（三）開會時間：14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)
開會地點：台北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室舉行(地址:台北市內湖區洲子街12號2樓
)
（四）股東會議案:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本之二分之一，依公司法第211條規定向股東報告。(4)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs) ，虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告。二、承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修定本公司「背書保證作業程序」案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
（五）、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時00分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓 電話： (02)23826789
（六）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月29日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（七）受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月21日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市健康路156號3樓 鑫品生醫(股)公司股務
（八）其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。<擷錄公開資訊觀測站>
鑫品董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：
1主旨：鑫品董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：
股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：
（一）開會日期：102年6月28日
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月30日至102年6月28日
（三）開會時間：14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)
開會地點：台北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室舉行(地址:台北市內湖區洲子街12號2樓
)（四）股東會議案:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本之二分之一，依公司法第211條規定向股東報告。(4)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs) ，虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告。二、承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修定本公司「背書保證作業程序」案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
（五）、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時00分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓
電話： (02)23826789（六）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月29日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓
) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（七）受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月21日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市健康路156號3樓
鑫品生醫(股)公司股務（八）其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。<擷錄公開資訊觀測站>
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