未上市股票『 勝開科技』 本公司召開102年股東常會事宜。 2013/4/12

分類：@興櫃公司&未上市公司/重大公告

公告序號：
1主旨：本公司召開102年股東常會事宜。
股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20
停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20
公告內容：
一.本公司擬定於102年6月20日（星期四）上午十時三十分，假新竹縣竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開102年股東常會。
二.最後過戶日為102年4月21日三.停止過戶期間為102年4月22日至102年6月20日止。四.本次股東會主要議案為：
(一) 報告事項：(1)101年度營業狀況報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)庫藏股執行情形報告
(二)承認事項：(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司101年度盈餘分派案
(三) 討論暨選舉事項(1)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)改選董事及監察人案(4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四) 臨時動議
五.其他公告事項:
(一)盈餘分配案之主要內容：
（1）股東現金股利計新台幣110,058,185元，每股約配發新台幣1.01元，本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(2) 嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，如庫藏股買回、轉讓或註銷，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股及因依其他法令等因素致生變動，而需配合調整股東配息率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(二)依公司法第165條規定，自102年4月22日起至同年6月20日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年4月21日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年4月19日下午4時30分前，駕臨 本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以102年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。
(三)本公司訂於102年4月26日起至102年5月6日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案及提名獨立董事候選人名單之股東請於上述期間，送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案及提名地點：勝開科技股份有限公司（財務部）。地址：新竹縣竹北市泰和路84號，電話：03-5535888。
(四)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司。
(五)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)27023999】。
(六)其他公告事項：依證券交易法第二十六條之二規定，持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知以此公告代之。
六、除分函各股東外，特此公告<擷錄公開資訊觀測站>

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